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　　证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-038 杭州光云科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。股东大会召开的时间：2025年7月4日；地点：杭州市滨江区坚塔街599号光云大厦10楼会议室。出席会议的股东和代理人人数126，普通股股东所持有表决权数量256750290，占公司表决权数量的比例为60.2948%。会议由董事会召集、董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。公司在任董事7人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书刘宇出席，其他高管列席。

　　议案审议情况如下：审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，同意票数256339755，占比99.8401%；审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，同意票数256346355，占比99.8426%；审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意票数256339755，占比99.8401%。上述议案均获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。北京市中伦（上海）律师事务所张利敏、孙晨律师见证并确认本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。特此公告。杭州光云科技股份有限公司董事会2025年7月5日。

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